Gaceta Crítica

Matt Smith (BOLETÍN DE LOS CIENTÍFICOS ATÓMICOS DE EEUU), 4 de Diciembre de 2025

Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dimitió el mes pasado después de que agentes anticorrupción registraran su domicilio como parte de una investigación ucraniana sobre corrupción en la empresa nuclear estatal Energoatom. (Fuente: Sitio web del Presidente de Ucrania)Compartir

En 2012, agentes del FBI se apostaron en un apartamento de la Torre Trump para telegrafiar a un alto funcionario de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para grabar conversaciones que se convertirían en evidencia en procesos judiciales antisoborno . En 2018, funcionarios del Departamento de Justicia incautaron el yate Equanimity en una operación destinada a devolver activos robados a Malasia. En 2023, Estados Unidos envió a un fiscal veterano a Kiev para fortalecer las agencias anticorrupción de Ucrania, que Estados Unidos había ayudado a establecer previamente.

En un orden internacional funcional, podríamos ver este tipo de colaboración global a raíz de un reciente artículo de investigación que escribí para el Boletín sobre una empresa estadounidense, Holtec International, que ha tenido tratos sustanciales con una empresa nuclear estatal que ahora está bajo investigación en Ucrania.

En circunstancias más normales, el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy podría solicitar asistencia en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre Estados Unidos y Ucrania. El FBI estableció una oficina de enlace en la sede de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) en 2017, en virtud de un memorando de entendimiento para cooperar en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la recuperación internacional de activos y el soborno y la corrupción de altos funcionarios ucranianos. Estos son, literalmente, los procedimientos que los investigadores están llevando a cabo actualmente en la agencia de energía nuclear de Ucrania.

Un Departamento de Justicia profesionalizado podría responder a una solicitud formal ucraniana emitiendo citaciones pidiendo información a empresas estadounidenses que puedan ser relevantes para la investigación ucraniana.

Pero ya no estamos en tiempos normales.

El contexto es el siguiente: NABU, una agencia que Estados Unidos ayudó a crear y entrenar, investiga un supuesto esquema de corrupción de 100 millones de dólares dentro de Energoatom, el organismo gubernamental que supervisa la energía nuclear y el almacenamiento de combustible gastado en Ucrania. Este escándalo ha afectado al círculo íntimo de Zelenski y ha provocado la dimisión de su principal adjunto y principal negociador de paz.

Holtec International, una empresa de Florida que estableció una oficina en Kiev en 2007, se convirtió en contratista principal y subcontratista de Energoatom en proyectos complejos y plurianuales de almacenamiento de combustible nuclear gastado.

Los ejecutivos de Holtec se reunieron repetidamente con la dirección de Energoatom. Analizaron los sistemas de adquisiciones de Ucrania. Contrataron a subcontratistas locales. Gestionaron proyectos de construcción complejos y plurianuales en un entorno empresarial que, según la fiscalía ucraniana, se ha visto comprometido. Holtec posee archivos que podrían ser relevantes: facturas ucranianas, comprobaciones de cumplimiento, comunicaciones por correo electrónico y registros de gestión.

En respuesta a mi pregunta sobre si la empresa había recibido noticias del Departamento de Justicia sobre Ucrania, Holtec emitió un comunicado en el que afirmaba no haber presenciado ningún caso de corrupción: «Nuestro centro de operaciones en Kiev, Holtec Ucrania, ha trabajado con nuestro cliente, Energoatom, para proporcionar sistemas y tecnología de almacenamiento seguro que garanticen el almacenamiento seguro del combustible gastado en Ucrania y su protección frente a amenazas externas. En ningún momento hemos tenido interacciones que nos hicieran sospechar de alguna irregularidad en nuestro trabajo y contratos».

Como ocurre con cualquier declaración de este tipo de una empresa, esta merece ser revisada. Las comunicaciones por correo electrónico de Holtec podrían mostrar si los ejecutivos estadounidenses interactuaron con los funcionarios que ahora están siendo investigados. Las auditorías de cumplimiento podrían revelar si la empresa detectó irregularidades. Los registros de pagos podrían revelar costos inflados que la fiscalía ha identificado en otros lugares. Los registros de gestión interna podrían documentar qué funcionarios ucranianos controlaron el acceso a los proyectos de Holtec y si estos funcionarios coinciden con los «gerentes en la sombra» externos que la fiscalía ha identificado como quienes obtuvieron el control de Energoatom y luego exigieron sobornos a los contratistas.

La investigación del Boletín , publicada el 20 de noviembre, no halló pruebas de que Holtec estuviera involucrada en conductas indebidas en Ucrania. De hecho, solicitar la entrega de los registros de Holtec no requeriría ni implicaría acusaciones de irregularidades corporativas; dichas citaciones solo requieren el reconocimiento de que una entidad estadounidense podría poseer pruebas sustanciales para un proceso judicial por corrupción en el extranjero. Los mecanismos legales para solicitar los registros de Holtec existen. Los precedentes al respecto están bien establecidos. Anteriormente, este procedimiento se consideraba un trámite normal.

Pero muy poco de la relación entre el Washington de Trump y el Kiev de Zelenskyy podría considerarse ordinario.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, su administración ha implementado un desmantelamiento discreto de la capacidad de Estados Unidos para brindar este tipo de ayuda. El 5 de febrero, la fiscal general Pam Bondi disolvió formalmente la Fuerza de Tarea KleptoCapture, la unidad establecida tras la invasión rusa de Ucrania y dedicada a confiscar activos de oligarcas rusos. Cinco días después, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14209, que suspendía explícitamente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , la misma ley que autoriza las investigaciones sobre posibles sobornos a funcionarios extranjeros por parte de empresas estadounidenses.

La desregulación incluso se extendió a las herramientas del crimen, ya que Rusia recurre cada vez más a las criptomonedas para evadir las sanciones. El Departamento de Justicia se ha abstenido de procesar las infracciones relacionadas con los activos digitales, mientras que Estados Unidos estableció una «Reserva Estratégica de Bitcoin», que legitima una criptomoneda conocida como una herramienta clave para evadir sanciones.

Decenas de fiscales federales han dejado el Departamento de Justicia tras el despido de colegas por percibidas faltas políticas. Los procesos de mayor prioridad para Trump —es decir, los politizados— son llevados a cabo por leales incondicionales que, en muchos casos, han terminado avergonzando a una agencia que antaño era histórica.

El menor interés de Estados Unidos en la persecución de la corrupción ha tenido consecuencias previsibles en Kiev. Simultáneamente con el cambio en Washington, el presidente Zelenski procedió a desmantelar las salvaguardias destinadas a proteger a las instituciones ucranianas de la corrupción, firmando en julio una ley que despojaba a la NABU de su independencia. Los ucranianos salieron a las calles. La mayoría de los informes sobre la presión internacional para restaurar el estatus de la NABU se referían a países europeos que salieron en defensa de la agencia anticorrupción que Estados Unidos ayudó a construir. Recientemente, Estados Unidos designó a un nuevo enlace del FBI en las oficinas de la NABU como parte del acuerdo de cooperación . La prensa ucraniana informó de una reunión reciente relacionada con el caso de soborno de Energoatom.

Normalmente, los siguientes pasos podrían parecer claros. Pero ninguno de los involucrados parece operar de forma habitual.

La oficina de prensa del Departamento de Justicia no respondió a las preguntas sobre si los archivos de Holtec se encuentran en Florida, intactos.